基建管理制度优化与创新实践方案

一、总则

1. 为规范公司基建项目管理，确保项目质量、安全、进度与投资受控，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有新建、改建、扩建的基本建设项目（以下简称“项目”）。

二、管理职责

1. 公司决策层：负责项目立项、重大方案、预算超支等事项的审批。

2. 基建管理部门：是项目归口管理部门，负责项目全过程管理，包括规划、报建、招标、合同、施工、验收、移交等环节的组织与协调。

3. 使用部门：提出需求，参与设计评审、过程监督及竣工验收。

4. 财务部门：负责项目资金的筹措、支付与核算。

5. 审计/监察部门：负责项目全过程审计与监督。

三、项目前期管理

1. 立项：使用部门提出项目建议书，经可行性研究论证后，报公司决策层批准立项。

2. 规划与设计：基建管理部门组织方案设计、初步设计及施工图设计，设计文件需经相关部门会审。

3. 报建：依法办理规划、施工、消防、人防等各项行政许可手续。

4. 招标与合同：按规定进行勘察、设计、施工、监理、设备材料采购的招标，签订规范合同。

四、项目实施过程管理

1. “四控”管理：

质量控：严格执行国家规范、设计图纸与合同约定。实行施工单位自检、监理单位平行检、管理部门抽查的三级质量控制体系。关键工序、隐蔽工程必须验收合格后方可进入下道工序。

安全控：落实安全生产责任制。施工单位须编制安全专项方案，现场设置安全警示，定期开展检查。发生事故按预案处置并报告。

进度控：施工单位编制详细施工总进度计划及月、周计划，经监理与管理部门审批后执行。定期召开工程例会，协调解决影响进度的问题。

投资控：以批准的投资概算为控制目标。严格管理设计变更与现场签证，凡涉及费用增减的变更必须履行审批程序。按合同约定及工程进度支付款项。

2. 现场管理：施工单位负责文明施工，保持现场整洁有序。监理单位负责日常巡视、旁站与记录。基建管理部门进行不定期巡查与关键节点检查。

3. 文档管理：指定专人负责收集、整理项目全过程的技术、经济、管理资料，确保齐全、真实、同步，为竣工验收及归档备查提供依据。

五、项目后期管理

1. 竣工验收：项目完工后，由基建管理部门组织设计、施工、监理、使用等部门进行竣工验收。验收合格后，形成竣工验收报告。

2. 结算与决算：施工单位提交竣工结算资料，经监理审核、审计部门审计后办理工程结算。财务部门在结算基础上编制竣工财务决算。

3. 移交与保修：竣工验收合格后，办理资产与资料移交手续。施工单位须履行合同约定的保修期责任。

六、附则

1. 本制度由公司基建管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行，原有相关办法同时废止。