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建议先通读一遍，再回看题目、开头、过渡和结尾，更容易提炼出可借鉴的写作框架。
会议时间： 2024年6月25日 14:00
会议地点： 总部第一会议室
主持人： 王强（董事长）
出席董事： 李华、张伟、刘芳、陈明、赵娜、周立（视频接入）
列席人员： 孙莉（董事会秘书）、吴刚（CFO）、郑芳（法务总监）
缺席董事： 无
会议议程与决议
一、 审议并通过《公司2024年上半年经营报告及下半年工作规划》
会议听取了总经理办公会提交的经营报告。董事会认为，上半年公司营收基本达成预期目标，但在新兴市场开拓及成本控制方面面临压力。全体董事表决通过该报告，并责成经营层在下半年重点落实以下工作：一是加速东南亚市场本地化运营团队建设；二是启动供应链数字化优化项目，目标是在第三季度末将采购成本降低3%；三是加强应收账款管理。
二、 审议并通过《关于成立“人工智能应用实验室”的议案》
为应对行业技术变革，董事会批准设立跨部门的人工智能应用实验室，初期预算为人民币500万元，用于技术预研与场景孵化。实验室直接向首席技术官汇报，并需每季度向董事会科技创新委员会提交进展报告。该议案获全票通过。
三、 审议《关于拟收购智云科技部分股权的可行性研究报告》
董事会听取了投资部及外部顾问的专项汇报，就收购标的的技术专利价值、潜在协同效应及估值风险进行了深入质询。会议决定成立由独立董事陈明牵头的特别工作小组，进一步开展尽职调查，并要求在两个月内提交补充评估报告与明确的交易方案，供下次董事会审议。
四、 其他事项
1. 董事会秘书处通报了上一季度决议事项的跟踪落实情况，所有事项均按计划推进。
2. 法务总监郑芳简要提示了近期行业监管政策的新变化，董事会要求经营层组织专题学习并完成合规自查。
下次会议安排：
暂定于2024年9月最后一个星期二召开第三季度董事会例会，具体议程另行通知。
会议记录人： 孙莉
审 核： 王强
（本纪要由董事会秘书处于2024年6月26日整理印发）