以创新实践筑牢金融防线——反洗钱宣传活动总结与成效分析

中国XX市中心支行：

为全面提升社会公众反洗钱意识，有效预防和打击洗钱犯罪活动，维护区域金融秩序稳定，我行于2024年X月X日至X月X日组织开展了“守护金融安全，远离洗钱犯罪”主题宣传月活动。现将有关情况报告如下。

一、宣传活动组织实施情况

本次宣传月活动由我行反洗钱工作领导小组统筹部署，各支行、营业部具体落实。活动覆盖辖内全部网点，并延伸至社区、校园及企业。我们统一印制了宣传手册、折页、海报共计X万余份，制作了通俗易懂的动画短视频与长图文。宣传内容聚焦于“什么是洗钱”“洗钱的常见手法与危害”“公民反洗钱核心义务”“如何保护自己远离洗钱陷阱”等重点。

二、主要宣传形式与内容

（一）网点阵地宣传。各营业网点利用LED屏滚动播放宣传标语，在醒目位置设立宣传展台，安排专人进行讲解与咨询。对办理开户、转账、大额现金业务的客户进行重点风险提示。

（二）线上平台宣传。通过我行官方网站、手机银行APP及官方微信公众号，连续推送系列反洗钱知识文章与案例解析。制作的短视频在社交媒体平台获得积极转发，累计播放量超X万次。

（三）外部联动宣传。联合XX社区、XX大学及XX重点企业，举办了X场线下专题讲座与现场答疑活动。结合近期高发的“平台”“虚拟货币诈骗”“非法集资”等典型案例，以案说法，提升了宣传的针对性与警示效果。

（四）内部教育培训。面向全体在岗员工，特别是前台柜员、客户经理，组织了X场反洗钱专项培训与知识测试，强化员工履职能力与合规意识，确保从源头做好客户身份识别与风险管控。

三、活动成效与反响

据统计，宣传月期间，线上线下渠道累计触达公众逾X万人次，现场接受咨询X千余次，发放宣传材料X万余份。社会公众对反洗钱工作的认知度与配合度有较明显提升。不少客户主动询问账户安全与身份信息保护措施，对“不出租出借个人账户”“警惕陌生资金往来”等要求的理解更加深入。企业内部员工的风险防范与报告意识得到进一步巩固。

四、存在问题与不足

部分偏远乡镇地区的宣传覆盖面仍有待加强；面向老年群体等特定对象的宣传方式需进一步创新，提升其理解与接受度；面对新型网络洗钱手法的迭代更新，宣传内容的时效性需持续跟进。

五、下一步工作方向

我行将持续把反洗钱宣传融入日常金融服务与监管工作中。计划建立常态化宣传机制，定期更新宣传素材库，探索运用直播等更富互动性的形式。重点加强对易受骗群体、新兴行业从业者的精准宣传。深化与公安、司法等部门的协作，提升宣传的权威性与震慑力，共同筑牢反洗钱社会防线。

中国XX市XX支行

（盖章）

2024年X月X日