《关于有限责任公司股东会决议的修正案声明》

会议时间： 2024年X月X日

会议地点： 公司会议室（或通过线上通讯方式）

会议性质： 临时（或定期）股东会议

参会股东： 股东甲（持股XX%）、股东乙（持股XX%）、股东丙（持股XX%）

列席人员： （如有，如董事、监事）

主持人： 股东甲（或董事长XXX）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程有关规定，本次股东会会议就以下事项进行了审议，并经全体参会股东表决，形成决议如下：

一、 审议通过《关于选举（或变更）公司第X届董事会成员的议案》

决议内容：同意选举XXX、XXX、XXX为公司第X届董事会董事，任期X年，自本次股东会决议通过之日起计算。原董事会成员XXX、XXX（如有）自新董事会成立之日起卸任。

表决结果：赞成票代表股权比例100%，反对票代表股权比例0%，弃权票代表股权比例0%。

二、 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

决议内容：同意公司2023年度税后可分配利润总额为人民币XXX元。提取XX%法定公积金后，决定以现金方式向全体股东分配红利共计人民币XXX元，具体分配方案为：股东甲获派人民币XXX元，股东乙获派人民币XXX元，股东丙获派人民币XXX元。

表决结果：赞成票代表股权比例100%，反对票代表股权比例0%，弃权票代表股权比例0%。

三、 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

决议内容：同意对公司章程第X条第X款关于“经营范围”的条款进行修订，将经营范围由“……”变更为“……”。（具体修订条款需列明）

表决结果：赞成票代表股权比例100%，反对票代表股权比例0%，弃权票代表股权比例0%。

四、 审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更登记相关事宜的议案》

决议内容：同意授权公司董事会全权办理因上述变更（如涉及）所需的工商变更登记备案等一切相关手续，授权期限至全部事宜办理完毕之日止。

表决结果：赞成票代表股权比例100%，反对票代表股权比例0%，弃权票代表股权比例0%。

本次会议表决程序及内容符合法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

全体参会股东签字（或盖章）：

股东甲（签字/盖章）：__________

股东乙（签字/盖章）：__________

股东丙（签字/盖章）：__________

日期： 2024年X月X日